منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  غسيل الاموال

طويلب علم التاريخ 4/6/2002 10:14:00 AM   غسيل الاموال       بسم الله الرحمن الرحيم هل صدر قانون غسيل الاموال في دولة الامارات وهل صدر قانون العقوبات المعدل واستميحكم العذر اساتذتي الافاضل   نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  13/4/2002 اخي الكريم: ادناه بعض المداخلات المتعلقة بالموضوع والتي جلبتها من المحور العام لعلك تجد فيها مبتغاك.... نايف ___________________________________ هل لديكم نص لأي قانون لغسيل الأموال رد كتب: محمد التاريخ: 2/19/2002 رد الاخ السائل / فيما يتعلق بوجود نصوص قانونية تتعلق بغسيل الاموال ففي مصر اتجهت الحكومة المصرية الي تقنين ومعرفة مصادر الاموال القادمة من الخارج وفق تعليمات وضوابط من البنك المركزي المصري مع البنوك المودع فيها اوالتي تقوم بتحويل أموال الي أي من الافراد بغرض أستثمارهافي مصر . رد كتب: قاسم التاريخ: 2/20/2002 رد الأخ الكريم أشكر لك معلومتك لكنني أريد نصاًلقانون غسيل الأموال عربيا كان أم أجنبيا رد كتب: نايف الشريف التاريخ: 2/28/2002 رد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أفضل شئ تعمله هو أن تراجع مدير بنكك وتطلب منه نص قانوني يتعلق بغسيل أموال. فهذه المؤسسات هي المناط بها التعامل بمثل هذه النصوص.كذلك,تستطيع البحث في الانترنت عن اتفاقيات دولية تتعلق بغسيل الأموال أو تبييضها أو ما يسمى في الآنجليزيةmoney laundering رد كتب: نايف الشريف التاريخ: 3/2/2002 رد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: تواصلاً مع موضوع غسيل الأموال, قرأت أمس مقالاً عن هذا الموضوع في جريدة الأقتصادية السعودية (1 مارس, 2002م), للدكتور محمد عرفه, استاذ مشارك في كلية الملك فهد الأمنية.اتمنى أن تجد ضالتك في هذا المقال. تقبل تحياتي. رد كتب: نايف الشريف التاريخ: 3/4/2002 رد تحية طيبة وبعد: وجدت بروشور عن هذا الموضوع وبه ان هناك دورة في دبي من الثامن عشر حتى العشرين من شهر مارس لعام 2002 م, وادناه موقع الجهة المنظمة للدورة: www.ProjacsTraining.com   طويلب علم    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  17/4/2002 بسم الله الرحمن الرحيم اشكر استاذنا الدكتور المفاضل نايف على ما قام بطرحه اما بخصوص سؤالي فقد توصلت الى انه صدر في دولة الامارات قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسيل الأموال اما بالنسبة للسؤال الثاني فقد تبين لي بعد البحث ان قانون العقوبات الاتحادي لدولة الامارات لم يتم تعديله الجديد حتى الآن واستميحكم العذر واكرر شكري لاستاذنا الدكتور المفاضل نايف   طويلب علم    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  17/4/2002 بسم الله الرحمن الرحيم اشكر استاذنا الدكتور المفاضل نايف على ما قام بطرحه اما بخصوص سؤالي فقد توصلت الى انه صدر في دولة الامارات قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسيل الأموال اما بالنسبة للسؤال الثاني فقد تبين لي بعد البحث ان قانون العقوبات الاتحادي لدولة الامارات لم يتم تعديله الجديد حتى الآن واستميحكم العذر واكرر شكري لاستاذنا الدكتور المفاضل نايف 1

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------